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BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 26 juillet 2024

Source: GlobeNewswire
BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 26 juillet 2024

Bigben


Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 26 juillet 2024

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 26 juillet 2024 à 15.30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2024) et de la lecture des documents légaux.

439 actionnaires présents ou représentés possédaient 10.184.293 actions sur les 18.503.299 actions ayant le droit de vote, soit 55.04% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 12.881.807 voix soit 58.99 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social18.538.970
Actions ayant le droit de vote18.503.299
Nombre total de droits de vote (nets)21.834.092

Adoption des résolutions

N° Libellés des résolutions Vote Pour% Vote Contre%
1AGOApprobation des comptes sociaux au 31 mars 202412 654 11998,28222 0771,72
2AGOApprobation des comptes consolidés au le 31 mars 202412 666 86498,40205 6621,60
3AGOAffectation du résultat au 31 mars 202412 839 09899,8914 4360,11
4AGOApprobation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce12 858 99199,983 2050,02
5AGORenouvellement d'un administrateur (JC THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN)11 530 67289,731 320 24410,27
6AGORenouvellement d'un administrateur (A FALC)12 186 67294,76674 2735,24
7AGOApprobation du rapport sur les mandataires sociaux10 353 69780,662 482 75219,34
8AGOApprobation de la rémunération versée au Président  12 819 10999,7729 3350,23
9AGOApprobation de la rémunération versée au Directeur Général  10 355 89180,602 492 05319,40
10AGOApprobation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué  10 346 05480,532 501 97519,47
11AGOPolitique de rémunération du Président11 254 23187,591 594 21912,41
12AGOPolitique de rémunération du Directeur général  10 432 65281,202 415 71518,80
13AGOPolitique de rémunération du Directeur général délégué  10 345 70680,522 502 71919,48
14AGOPolitique de rémunération des administrateurs  12 417 83796,65430 0883,35
15AGOJetons de présence12 430 20796,74418 2183,26
16AGONomination d'un Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité (FMA)12 781 15899,3189 3700,69
17AGORachat d’actions10 389 74180,752 476 66519,25
18AGOPouvoirs pour les formalités légales AGO12 863 18999,982 7500,02
19AGEAugmentation de capital avec suppression du DPS10 243 63279,582 628 57120,42
20AGEAugmentation de capital avec maintien DPS10 325 52980,242 542 66319,76
21AGEPlacement privé10 241 14879,572 629 72620,43
22AGEAugment. nb. titres à émettre10 217 88879,412 649 75720,59
23AGEFixation du prix pour émission avec suppression DPS10 228 29779,462 644 21120,54
24AGERémunération d'apports en nature 10 231 84779,512 637 49420,49
25AGEAugment. par incorporation de réserves11 798 72991,931 036 2208,07
26AGEOffre publique avec échange10 235 05979,612 621 82620,39
27AGEAugmentation réservée adhérents PEE2 113 60116,4210 757 87883,58
28AGELimitation globale du montant émis12 267 17095,46583 9374,54
29AGEAttribution d’actions gratuites 10 262 84879,772 603 19220,23
30AGEAnnulation actions rachetées12 483 29196,95392 9973,05
31AGEPouvoirs pour les formalités AGE12 850 71899,973 6280,03


Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : www.bigben.fr, rubrique « le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°74 du 19 juin 2024
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 10 juillet 2024
- Document d’Enregistrement Universel 2023-24 (dépôt AMF numéro D.24-0601 du 4 juillet 2024) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                     30 juillet 2024
Chiffre d'affaires 2ème trimestre                 28 octobre 2024
Chiffre d'affaires 3ème trimestre                 20 janvier 2025
Chiffre d'affaires 4ème trimestre                 28 avril 2025

Résultats semestriels                                 25 novembre 2024
Résultats annuels définitifs                         2 juin 2025

Pièce jointe